به گزارش نداي گيلان: رئيس سازمان بازرسي كل كشور ديروز از شناسايي فردي خبر داد كه با افتتاح 3000 حساب قرض‌الحسنه و دريافت 3000 كارت بانكي و جابه‌جايي پول بين حساب‌هاي مختلف و بين بانكي از طريق اي‌تي‌ام در مدت كوتاهي 40 ميليارد ريال فساد مالي انجام داده است.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه براي شركت در شانزدهمين كنفرانس بين‌المللي مبارزه با مفاسد مالي در مالزي بسر مي‌برد، با اشاره به بحث پولشويي، اعلام كرد: اين فرد با همكاري يك بانك اين كارت‌ها را دريافت كرده است.
وي ميزان موجودي حساب‌ها را كم اعلام كرد، اما گفت: اين فرد 9 دستگاه اي‌‌تي‌ام نيز دريافت و 8 دستگاه را در يك مركز پيشخوان دولت و يك دستگاه را در منزل خود نصب كرده بود!
سراج گفت كه اين فرد با استخدام يك كارگر افغان، پول‌هاي حساب‌ها را با استفاده از 8 دستگاه اي‌تي‌ام دفتر پيشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب كه بانك‌ها تعطيل بودند، جابه‌جا و گردش مالي صوري ايجاد كرده است.وي گفت كه با اين كار، بين بانك پذيرنده و صادركننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازاي اين جابه‌جايي‌ها كارمزدهاي سنگين دريافت كرده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اين فرد در چند روز اخير شناسايي شد و پرونده او به دادستاني ارسال شده است.
وي در مورد نقش بانك در اين فساد،‌ گفت: بانك قاعدتاً نمي‌تواند در اين مورد بي‌اطلاع باشد و اين مسأله در دست بررسي است.